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中国人民银行反洗钱监管的方式

时间:2022-06-14 19:12 点击:78 编辑:邮轮网

中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等。
《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来,中国人民银行不断推行风险为本反洗钱监管方法,逐步形成以法人机构为重点、以风险为导向、以洗钱防范为目标的反洗钱监督管理工作框架,综合采取现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等多种监督管理手段,指导银行业、证券期货业和保险业金融机构以及非银行支付机构不断提高反洗钱工作水平。



扩展资料:
根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》:
本办法适用于中国人民银行及其分支机构对在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构的监督管理:
(一)政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行;
(二)证券公司、期货公司、基金管理公司;
(三)保险公司、保险资产管理公司;
(四)金融资产管理公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;
(五)中国人民银行明确须履行有关反洗钱义务的其他金融机构。
参考资料来源:中国人民银行——【反洗钱监督管理篇】

乡镇的食品药品监管,食品监管员,待遇是怎么样的?工作环境好不好?工资多少?有没有油水捞?

乡镇的食品药品安全监管,主要是对辖区内的药房、诊所、村卫站、镇医院、餐饮行业,食品生产经营单位进行监督管理。待遇跟乡镇的工资是一样的,住宿方面,要看具体单位如何安排,一般是自己解决,包括吃饭问题。

行政村、村委会、中心村、自然村、基层村、村小组,各自的定义、相互间的区别和联系

行政村:行政村是依据《村民委员会组织法》设立的村民委员会进行村民自治的管理范围,是中国基层群众性自治单位。
  村委会:居委会、村委会是同一级别的自治组织,城市社区的自治组织称为居委会,农村一个行政村的自治组织称为村委会。
  中心村:中心村的概念,被认为是由若干行政村组成的,具有一定人口规模和较为齐全的公共设施的农村社区,它介于乡镇与行政村之间,是城乡居民点最基层的完整的规划单元。
  自然村:自然村是农民日常生活和交往的单位,但不是一个社会管理单位。与自然村对应的概念是行政村。村是一个包括农业生产资源、以农业为主要生产方式的人口居住群落。
  基层村:基层村的区别是:基层村是一个更为广泛的概念,自然村包含于基层村。
  村小组:村民小组是在村民委员会下设立的小组。村民委员会是群众自治的社会组织,村民小组不是一级组织不具法人资格。
  一个行政村有多个村民小组组成、包含多个自然村,有可能一个自然村就是一个村民小组,大的自然村也可能分为多个村民小组。

检验局是什么?

检验局介绍如下:
  国家出入境检验检疫局于1998年在国务院机构改革中组建。由原来的中国商品检验局(简称商检),中华人民共和国卫生检疫局(简称卫检),中国动植物检疫局(简称动植检)三个机构组建而成。现在人们俗称的商检局已经不存在,但很多人还是习惯把出入境检验检疫局叫商检局,把报检叫做商检。“中国国家出入境检验检疫局”后与“中国国家质量技术监督局” 合并总称“国家质量监督与检验检疫总局”,简称“质检总局”。
  国务院在关于国家出入境检验检疫局职能配置、内设机构和人员编制规定中明确规定:
  ①将原由卫生部承担的国境卫生检疫、进口食品卫生监督检验的职能,交给国家出入境检验检疫局。
  ②将原由农业部承担的进出境动植物检疫的职能,交给国家出入境检验检疫局。
  ③将原国家进出口商品检验局承担的进出口商品检验、鉴定和监管的职能,交给国家出入境检验检疫局。
  新组建的国家出入境检验检疫局是主管出入境卫生检疫、动植物检疫和商品检验的行政执法机构。其主要职责任务是:
  (1)研究拟定有关出入境卫生检疫、动植物检疫及进出口商品检验法律、法规和政策规定的实施细则、办法及工作规程,督促检查出入境检验检疫机构贯彻执行。
  (2)组织实施出入境检验检疫、鉴定和监督管理;负责国家实行进口许可制度的民用商品入境验证管理;组织进出口商品检验检疫的前期监督和后续管理。
  (3)组织实施出入境卫生检疫、传染病监测和卫生监督;组织实施出入境动植物检疫和监督管理;负责进出口食品卫生、质量的检验、监督和管理工作。
  (4)组织实施进出口商品法定检验;组织管理进出口商品鉴定和外商投资财产鉴定;审查批准法定检验商品的免验和组织办理复验。
  (5)组织对进出口食品及其生产单位的卫生7711第二十五章 出入境检验检疫基础知识注册登记及对外注册管理;管理出入境检验检疫标志、进口安全质量许可、出口质量许可并负责监督检查;管理和组织实施与进出口有关的质量认证认可工作。
  (6)负责涉外检验检疫和鉴定机构(含中外合资、合作的检验、鉴定机构)的审核认可并依法进行监督。
  (7)负责商品普惠制原产地证和一般原产地证的签证管理。
  (8)负责管理出入境检验检疫业务的统计工作和国外疫情的收集、分析、整理,提供信息指导和咨询服务。
  (9)拟定出入境检验检疫科技发展规划;组织有关科研和技术引进工作;收集和提供检验检疫技术情报。
  (10)垂直管理出入境检验检疫机构。
  (11)开展有关的国际合作与技术交流,按规定承担技术性贸易壁垒和检疫协议的实施工作,执行有关协议。

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